Objectifs du programme :
- Disposer des clés pratiques pour organiser et mettre en oeuvre un dispositif de lutte anti blanchiment et financement du terrorisme
- Organiser la vigilance entre les métiers et les fonctions centrales
- Obtenir des synergies entre les ressources destinées à la lutte contre le blanchiment et celles, plus large, du dispositif de contrôle de conformité

Programme :
1- Fondement juridique et réglementaire
2- Méthodes et techniques
3- Dispositif de contrôle de conformité LCB-FT : approche par les risques
4- Mettre en oeuvre un dispositif de contrôle LCB-FT : le contrôle des risques

Détail du programme:
http://www.eri-institute.eu/mettre-oeuvre-dispositif-anti-blanchiment-la...